Compliance & Anticorrupción

Compliance & Anticorrupción

Con el incremento constante de exigencias regulatorias locales e internacionales, el área de Compliance, junto a la intervención de nuestros socios expertos en las distintas áreas de práctica, brinda un servicio integral y especializado, orientado a dar soluciones de integridad, a diseñar, implementar y fortalecimiento de programas de Compliance y a diseñar estrategias eficientes para reducir y gestionar los riesgos a los cuales nuestros clientes se ven expuestos.

Así, considerando las características particulares de nuestros clientes y sus necesidades operativas, nuestros servicios incluyen:

  • Diagnóstico integral para determinar el estado de situación en el que se encuentra la empresa.
  • Identificación, análisis y valoración de las principales amenazas para la compañía y los integrantes de su elenco directivo y gerencial.
  • Diseño, desarrollo y implementación de Programas de Integridad / Compliance (PDI) de acuerdo a las características de cada organización.
  • Diseño e implementación de políticas para evitar fraude interno y otros ilícitos que afecten a la empresa.
  • Monitoreo, evaluación y rediseño de PDI.
  • Elaboración y/o actualización de políticas y procedimientos internos (códigos de conducta, política de interacción con funcionarios, de conflicto de interés, sistemas de reporte y de investigación interna, etc.)
  • Puesta en funcionamiento de un área interna de compliance
  • Análisis de debida diligencia de partes relacionadas.
  • Debida diligencia durante los procesos de transformación y adquisiciones societarias.
  • Asesoramiento para la gestión de denuncias y situaciones conflictivas
  • Asesoramiento y desarrollo de investigaciones interna frente a casos de fraude, soborno y posibles violaciones a la 27.401, a la FCPA o la UK bribery act.
  • Diseño de políticas de género y reducción de la violencia laboral
  • Asesoramiento y desarrollo de investigaciones interna frente a casos de acoso y/o violencia laboral.
  • Defensa de la compañía o sus directivos frente a investigaciones judiciales o de autoridades administrativas.

Nuestro objetivo es blindar a la organización y a sus órganos de gobierno y administración, reduciendo su exposición a daños legales o reputacionales, coadyuvando además a que lleven adelante su negocio de manera transparente, eficiente y sustentable.